BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2009

Về sản xuất kinh doanh: tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 3/2008 Hội đồng quản trị đã trình kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp 785 tỷ đồng ( tăng 9,7% so với thực hiện năm 2007)

- Doanh thu 1.600 tỷ đồng ( tăng 35,3% so với thực hiện năm 2007);

- Lợi nhuận 88 tỷ đồng ( tăng 24,17% so với thực hiện năm 2007).

Do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế Công ty buộc phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch cụ thể là:

Chi tiết kết quả kinh doanh 2008 :

Sản lượng tiêu thụ:

• Lốp xe đạp 4.332.500 chiếc (đạt 92,2% kế hoạch và bằng 96,7% thực hiện năm 2007)
• Săm xe đạp 2.405.200 chiếc (đạt 75,1% kế hoạch và bằng 81,2% thực hiện năm 2007)
• Lốp xe máy 665.000 chiếc (đạt 81,1% kế hoạch và bằng 89% thực hiện năm 2007)
• Săm xe máy 862.500 chiếc (đạt 101,5% kế hoạch và bằng 104,3% thực hiện năm 2007)
• Lốp ô tô máy kéo 537.630 chiếc (đạt 82,7% kế hoạch và bằng 85,6% thực hiện năm 2007)
• Săm ô tô 430.800 chiếc (đạt 86,1% kế hoạch và bằng 95,7% thực hiện năm 2007)
• Yếm ô tô 350.000 chiếc (đạt 70% kế hoạch và bằng 78,4% thực hiện năm 2007)
• Lốp ô tô đắp 41.600 chiếc (đạt 94,5% kế hoạch và bằng 79,5% thực hiện năm 2007)
• Sản phẩm cao su kỹ thuật: 2,9 tỷ đồng (đạt 96,6% kế hoạch và bằng 102% thực hiện năm 2007)

Giá trị thực hiện:

- Gía trị sản xuất công nghiệp 747,178 tỷ đồng, đạt 104,5% so với năm 2007;

- Doanh thu 1.317,074 tỷ đồng (trong đó xuất khẩu 9,12 triệu USD), đạt 111,4% so với năm 2007;

- Lợi nhuận trước thuế 51,789 tỷ đồng, đạt 73% so với năm 2007.

Về công tác đầu tư xây dựng: năm 2008 Công ty hoàn thành 2 dự án chuyển tiếp từ 2007 là:

- Thứ nhất là Dự án di dời Xí nghiệp luyện, Xí nghiệp đắp lốp vào khu công nghiệp Liên Chiểu: Dự án được triển khai từ tháng 5/2007, nội dung gồm xây dựng mới 2 nhà xưởng cùng các công trình phụ trợ liên quan, tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt lại hoàn chỉnh toàn bộ trang thiết bị của 2 xí nghiệp. Quá trình di dời trang thiết bị các bộ môn chức năng đã phối hợp với Nhà thầu sắp xếp lịch vận chuyển, lắp đặt hợp lý hạn chế tối đa gián đoạn sản xuất. Tại mặt bằng mới, Xí nghiệp đắp lốp vào vận hành tháng 4/2008 và Xí nghiệp luyện vào vận hành tháng 10/2008. Ở Bắc mỹ an đã giải quyết triệt để vấn đề bụi than, mùi và tiếng ồn ảnh hưởng đến khu dân cư quy hoạch sát tường rào Công ty. Nhà xưởng của 2 xí nghiệp di dời được sửa sang chuyển đổi công năng sử dụng cho mục đích khác.

- Thứ hai là Dự án bổ sung thiết bị lẻ nâng công suất lốp xe tải nhẹ cỡ vành 16-18” và lốp đặc chủng cỡ vành 25”. Thiết bị bổ sung cho các công đoạn sản xuất được đưa về theo kế hoạch hợp đồng và lắp đặt phục vụ sản xuất. Với dự án này năng lực sản xuất và quy cách sản phẩm lốp đặc chủng, lốp xe tải nhẹ tăng lên đáng kể, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra Công ty còn bổ sung một số thiết bị lẻ để tăng công suất một số quy cách sản phẩm thị trường có nhu cầu cao và thay thế những thiết bị quá cũ không đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Công tác di dời nhà máy vào khu công nghiệp Liên Chiểu: vì Thành phố Đà nẵng chưa có nguồn chi cho công tác đền bù giải toả và hỗ trợ di dời nên việc di dời phần nhà máy còn lại dừng không xác định thời hạn. Tuy nhiên do cần đất bố trí tái định cư cho dân cư bị thu hồi đất ở các dự án khác, Thành phố đặt vấn đề thu hồi một phần mặt bằng nhà máy. Tháng 11/2008 UBND Thành phố Đà Nẵng ra quyết định thu hồi 1,7 hec-ta khu vực phía tây bắc tiếp giáp đường Lê Văn Hiến và khu dân cư. Để đáp ứng yêu cầu này, sẽ phải di dời Xí nghiệp săm lốp xe đạp-xe máy vào khu CN Liên chiểu. Công ty đang xúc tiến những nội dung cần thiết theo trình tự. Đồng thời các cơ quan chức năng của Thành phố đang làm công tác áp giá đền bù trình UBND TP ĐN phê duyệt và cấp kinh phí di dời.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 3/2008 Dự án “đầu tư sản xuất 500.000 bộ lốp ô tô/năm tại Liên Chiểu” đã được thống nhất về mặt chủ trương nhưng do tình hình lạm phát tăng cao, sau đó là suy thoái nên đã dãn tiến độ thực hiện. Cũng do suy thoái nên Dự án đầu tư sản xuất than đen của các Công ty cao su trong Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (trong đó Công ty cổ phần cao su Đà nẵng góp 5% vốn điều lệ) với Phillips Carbon Black Limited ( Ấn độ) đã dãn tiến độ theo đề nghị của phía đối tác.

Vấn đề rút vốn khỏi Công ty liên doanh SOVIETCOM- là công ty liên doanh giữa Công ty cổ phần cao su Đà nẵng và Công ty cổ phần Iarpolymermash (Liên bang Nga): tháng 8/2008 lãnh đạo Công ty và phía đối tác Nga đã ký Biên bản rút vốn ra khỏi Công ty SOVIETCOM, theo đó phần vốn của Công ty cổ phần cao su Đà nẵng được trả lại theo quy định trong Điều lệ Công ty SOVIETCOM.

Về lao động và đời sống: năm 2008 lạm phát cao, giá cả tăng đột biến khiến thu nhập thực tế giảm tiếp theo là suy thoái làm tiền lương bị giảm do thu hẹp sản xuất dẫn đến đời sống của bản thân người lao động và những người phụ thuộc bị ảnh hưởng nặng nề. Để giải quyết những vướng mắc về tư tưởng người lao động, Công ty tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để mọi người thấy rõ thực trạng khó khăn chung của đất nước cũng như của Công ty và yêu cầu chấp hành triệt để những giải pháp lãnh đạo Công ty đưa ra để tồn tại vượt qua khó khăn trước mắt và trong tương lai. Bẵng các giải pháp tương đối đồng bộ năm qua đã duy trì được sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, bảo toàn được đội ngũ người lao động. Tổng số lao động năm 2008 là 1.550 người, thu nhập bình quân đầu người trên 3,5 triệu đồng/tháng. Tổng quỹ lương năm 2008 là 65,54 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 5,06% doanh thu.

Dự báo năm 2009 tình hình sẽ còn khó khăn hơn, để đối phó với tình hình Công ty chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch giảm so với 2008 và đã cắt giảm 137 vị trí làm việc với mức trợ cấp thoả đáng.Hiện tổng số lao động là 1.385 người.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009

  2. Công tác trọng tâm và các nhiệm vụ chủ yếu triển khai thực hiện trong năm 2009:

- Công tác trọng tâm: Năm 2009 trọng tâm sẽ là công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong tình hình nhu cầu sử dụng giảm mạnh do suy thoái, về chính sách chung trước hết cần tăng cường công tác mar-ket-ting, tham gia các hội chợ thương mại trong nước và quốc tế, tích cực quảng bá thương hiệu DRC, phải xây dựng cơ chế giá bán linh hoạt theo nhiều tiêu chí khác nhau, xây dựng chính sách dư nợ tiền hàng, thời hạn thanh toán, tỷ lệ khuyến mãi, …v.v công bằng với mọi đối tượng khách hàng. Ở mảng thị trường nội địa phấn đấu giữ mức tiêu thụ những sản phẩm đang có thế mạnh, đồng thời tiếp tục xác định nhu cầu sử dụng từng đối tượng khách hàng, từng khu vực vùng miền với địa hình, tải trọng, tốc độ, thói quen, thị hiếu tiêu dùng, .. v.v để đề xuất sản xuất những sản phẩm phù hợp tương ứng. Ở thị trường xuất khẩu cần tích cực nắm thông tin khách hàng, giữ bạn hàng cũ, tìm khách hàng mới để xuất khẩu theo hướng có lợi cho Công ty. Đồng thời phải tăng cường công tác dịch vụ sau bán hàng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh với khách hàng qua đó cập nhật thông tin, đưa ra các đề xuất kịp thời điều chỉnh quá trình sản xuất nhằm đem lại tối đa hiệu quả sử dụng cho khách hàng.

- Công tác đầu tư xây dựng: Năm 2009 ngoài bổ sung một số thiết bị lẻ (nếu cần) để tăng thêm quy cách sản phẩm nếu thị trường có nhu cầu và thực hiện di dời Xí nghiệp săm lốp xe đạp-xe máy theo quyết định thu hối đất của Thành phố Đà nẵng, Công ty tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư sản xuất lốp ôtô theo công nghệ radial. Đây là định hướng có tính chiến lược đã được HĐQT xác định từ năm 2006. Để sản xuất loại lốp này yêu cầu chi phí đầu tư không nhỏ, tuy nhiên chính kết cấu lốp tạo nên các tính năng ưu việt hơn hẳn lốp bố nylon đang sản xuất về các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật. Với thế mạnh là nhà sản xuất lốp xe tải hàng đầu ở Việt nam, Công ty sẽ đầu tư sản xuất lốp xe tải radial toàn thép.

Qua phân tích đã chọn công suất của Dự án là 600.000 lốp/năm. Nhà máy sản xuất lốp radial sẽ được xây dựng trên diện tích 8 hec-ta trong khu đất đã thuê tại khu công nghiệp Liên chiểu, trong đó phân kỳ đầu tư qua các năm theo hướng sản lượng tăng dần đến khi đạt công suất thiết kế. Công suất Dự án không qua lớn cho phép tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng tương đối thuận tiện.

- Công tác tổ chức sản xuất: phát huy tối đa năng lực trang thiết bị trong kỳ sản xuât, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phù hợp với lịch sản xuất. Giữ ổn định đội ngũ lao động, phấn đấu tìm mọi biện pháp đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Lượng hoá công tác tiết kiệm, chống lãng phí đến từng người lao động với cơ chế thưởng phạt xứng đáng. Định kỳ huấn luyện an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân lao động và cán bộ nghiệp vụ liên quan. Xây dựng môi trường sản xuất xanh-sạch-đẹp đảm bảo vệ sinh công nghiệp

Chúng ta bước vào năm 2009 với những dự báo không mấy lạc quan. Kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, kinh tế trong nước tiếp tục giảm sút. Tuy giá cả nguyên vật liệu đầu vào có mức hạ đáng kể nhưng mức cầu tiêu dùng còn giảm hơn rất nhiều. Mặt khác, ngoài tác động của các yếu tố khách quan, trên phương diện chủ quan Công ty còn tồn tại nhiều vấn đề phải tìm cách giải quyết. Đó là công tác quản trị chung và quản trị của các bộ môn chức năng, công tác dự báo, tính chủ động trong công việc của lãnh đạo các bộ môn, đơn vị còn nhiều bất cập. Khắc phục những bất cập này là nhiệm vụ đồng thời cũng là thách thức đối với Ban điều hành Công ty.

Phía trước còn đầy khó khăn, vì sự tồn tại và phát triển của Công ty cổ phần cao su Đà nẵng, chúng ta đoàn kết, phát huy khả năng và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể từng bước phấn đấu ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất có hiệu quả, mở rộng thị trường tiêu thụ để xứng đáng với niềm tin của các cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn do khủng hoảng năm 2009 tạo đà phát triển cho các năm sau.

                                                                                                                                       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH